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假淘寶鏈接藏騙機(jī) 詐騙團(tuán)伙卷“親們”3000萬(wàn)

來(lái)源：

日期：2011-11-14

通過淘寶網(wǎng)購(gòu)物，在跟賣家協(xié)商壓價(jià)后，賣家重新發(fā)送一個(gè)修改過價(jià)碼的網(wǎng)頁(yè)鏈接，讓買方點(diǎn)擊確認(rèn)。就是這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的過程，買方的銀行卡號(hào)和淘寶賬戶，很可能已經(jīng)在瞬間被竊走。接下來(lái)，銀行卡里的錢就會(huì)不翼而飛。這不是聳人聽聞，而是發(fā)生在我們身邊的真實(shí)案件。南京雨花臺(tái)警方根據(jù)市民舉報(bào)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，操作這一詐騙過程的，竟是一個(gè)涉案人員數(shù)百名，涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)元的特大集團(tuán)詐騙犯罪團(tuán)伙。
　　此案因涉及全國(guó)多地，受害人數(shù)達(dá)十幾萬(wàn)，且分布范圍較廣，經(jīng)公安部指定由南京市公安局雨花臺(tái)公安分局辦理。日前，這一轟動(dòng)全國(guó)的案件，已經(jīng)進(jìn)入了審查起訴程序，不日將會(huì)開庭審理。
　　快報(bào)記者田雪亭實(shí)習(xí)生馬洋通訊員雨檢薛燕
　　騙局頻現(xiàn)
　　假鏈接騙取真貨款
　　“什么?七折!”去年12月，南京雨花臺(tái)區(qū)的孫女士看到淘寶網(wǎng)上有一款熱銷的家樂福超市購(gòu)物卡，能打七折，而在店里購(gòu)買卻沒有一分錢折扣。孫女士心動(dòng)了，很快進(jìn)入這家店鋪，和老板商談購(gòu)買購(gòu)物卡的事宜。之后，店鋪老板給了她一個(gè)鏈接，孫女士點(diǎn)擊鏈接后，出現(xiàn)了一個(gè)看起來(lái)和淘寶網(wǎng)一樣的頁(yè)面，于是她毫不猶豫地匯了5000元。頁(yè)面顯示交易成功后，奇怪的是，在淘寶后臺(tái)購(gòu)物的明細(xì)欄里，孫女士卻一直沒有找到她購(gòu)買的這些卡。
　　蘇州的潘先生也有同樣的遭遇，他在購(gòu)置一款性價(jià)比較高的商品時(shí)，按照商家提供的頁(yè)面，辦理了支付8000多元款項(xiàng)的手續(xù)，但是，貨物卻遲遲沒有收到。而家住常州的李女士和上海的謝先生也是在QQ聊天時(shí)，鏈接到他人指定的假淘寶網(wǎng)頁(yè)后被騙，“他們還編造各種理由，說我的交易行為卡單，需要再行辦理支付手續(xù)。結(jié)果我一連重新匯款三次，先后匯出了3000元�！�
　　謝先生怎么都沒有想到，“卡單”其實(shí)是專業(yè)網(wǎng)絡(luò)詐騙的“代名詞”，面對(duì)犯罪嫌疑人的直接“明示”，不少對(duì)網(wǎng)絡(luò)似懂非懂的市民，頻頻受騙，匯出去的款項(xiàng)都打了水漂。
　　警方調(diào)查
　　搭建后臺(tái)篡改網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)
　　隨著報(bào)案人數(shù)的增多，警方發(fā)現(xiàn)，盡管案件發(fā)生在不同地方，但是詐騙手法都很相似：先是利用QQ聊天等工具提供便宜的商品信息，然后讓買家鏈接假淘寶網(wǎng)頁(yè)，誘使買家點(diǎn)擊付錢，上當(dāng)受騙。
　　很快，警方在湖南長(zhǎng)沙、山東棗莊、江蘇南京和南通、福建福州、江西萍鄉(xiāng)以及重慶等地共抓獲主要犯罪嫌疑人20多名，經(jīng)過調(diào)查取證，一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案浮出水面。
　　據(jù)雨花臺(tái)警方介紹，此案涉案人數(shù)眾多，初步查明涉案人員達(dá)數(shù)百名之多;二是受害人眾多，僅僅通過一個(gè)作案平臺(tái)就已發(fā)現(xiàn)受害人達(dá)十幾萬(wàn)之眾;三是涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)元。
　　警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，表面上分散的假淘寶網(wǎng)詐騙案，實(shí)際上是一個(gè)有組織、有分工、有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)支持和統(tǒng)一管理的犯罪集團(tuán)所為，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的組織者和策劃者是王健和朱亞南。
　　據(jù)犯罪嫌疑人王健交代，去年8月起，他們先搭建了能篡改正規(guī)網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)的V9后臺(tái)，把這種網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)放在美國(guó)、中國(guó)香港躲避監(jiān)管，所有犯罪嫌疑人依托V9后臺(tái)實(shí)施犯罪。王、朱兩人招收了三四百名會(huì)員，讓會(huì)員利用V9后臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。他們每月收取會(huì)員300至500元會(huì)費(fèi)，主要靠提供V9后臺(tái)和收取會(huì)員費(fèi)的方式獲利。如此一來(lái)，犯罪嫌疑人王健獲利40萬(wàn)元左右，朱亞南獲利約30萬(wàn)元。
　　詐騙集團(tuán)另一個(gè)關(guān)鍵人物是鄧靈，他負(fù)責(zé)為會(huì)員提供假淘寶網(wǎng)頁(yè)所需的支付平臺(tái)源代碼。在不到半年的時(shí)間內(nèi)，鄧靈憑此分贓近百萬(wàn)元。
　　作案QQ群曾被黑客攻擊
　　據(jù)介紹，2010年5月至2011年2月期間，王健編寫了網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙程序V9后臺(tái)，并創(chuàng)建騰訊QQ詐騙群，將該后臺(tái)租給QQ詐騙群內(nèi)會(huì)員使用，收取費(fèi)用，還以管理員身份對(duì)QQ詐騙群進(jìn)行組織、管理，為會(huì)員犯罪提供技術(shù)保障。V9后臺(tái)能篡改正規(guī)網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)，所有犯罪嫌疑人依托V9后臺(tái)實(shí)施犯罪。
　　據(jù)王健交代，他之所以走上這條道路，也是因?yàn)橐淮尾还降膶?duì)待。原來(lái)，他一直接單子開發(fā)軟件，一次接到一個(gè)任務(wù)，幫忙開發(fā)一款“黑貓”程序，幾次研究后，他發(fā)現(xiàn)這是一款釣魚軟件。但是，他沒有多問，將這套程序開發(fā)完畢后，交給了雇主。沒想到雇主不守信用，拿走軟件后卻拒絕支付勞務(wù)費(fèi)，一氣之下，王健將這套程序拿來(lái)自己用，建立了QQ群吸收發(fā)展會(huì)員，并低價(jià)將自己研發(fā)的這套軟件出租給會(huì)員使用，短時(shí)間內(nèi)會(huì)員暴增。
　　為加強(qiáng)管理，王健要求此前的老搭檔朱亞南加入，擔(dān)任QQ群的管理員，兩人獲益后按照三七比例分成。朱亞南加盟后，充分發(fā)揮自己的營(yíng)銷專長(zhǎng)，很快將QQ群發(fā)展壯大，最多時(shí)發(fā)展到了六個(gè)群，成員數(shù)百人。但是，因?yàn)樯馓�，引�?lái)其他黑客的妒忌，王健的QQ群受到攻擊癱瘓，王健和朱亞南只好轉(zhuǎn)戰(zhàn)他處，先后“搬家”四五次，最終才得以安定，但此時(shí)，會(huì)員已經(jīng)驟減至一兩百人。2010年9月，鄧靈加入詐騙群，租賃V9后臺(tái)，并被允許在后臺(tái)發(fā)布“抓代碼” “洗網(wǎng)銀”的廣告，為他人犯罪提供服務(wù)。
　　盜取賬號(hào)信息后瘋狂洗劫
　　2010年12月14日，南昌市民李某在家中上淘寶購(gòu)物，他在一家店里看上一件衣服，便聯(lián)系賣家協(xié)商，問能不能便宜點(diǎn)。經(jīng)過一番討價(jià)還價(jià)，賣家通過QQ發(fā)來(lái)了一個(gè)鏈接，“親，價(jià)格給你改過了，便宜了不少哦，點(diǎn)擊新鏈接付錢吧，親。”
　　李某立刻點(diǎn)開了新鏈接，卻不知道這個(gè)網(wǎng)頁(yè)是個(gè)假的，一旦通過這個(gè)鏈接登錄網(wǎng)銀付錢，他所有的網(wǎng)銀信息都會(huì)被賣家抓走。這就是鄧靈設(shè)計(jì)的洗網(wǎng)銀程序。洗網(wǎng)銀之前他還要去購(gòu)買各個(gè)地區(qū)的手機(jī)卡，用于修改受害人網(wǎng)銀的密保手機(jī)號(hào)碼。
　　據(jù)鄧靈交代，他首先去那些可以購(gòu)買虛擬商品的網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)，抓取各個(gè)銀行的代碼。當(dāng)QQ詐騙群里的會(huì)員釣到“魚”時(shí)，他就把假的銀行鏈接代碼發(fā)過去，買家一旦通過這個(gè)網(wǎng)頁(yè)付錢，賣家就可以竊取受害者的銀行卡信息為自己的賬戶進(jìn)行充值。
　　2010年12月27日下午，受害人代某在上淘寶網(wǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一條“以1元錢充50元話費(fèi)”的廣告，他點(diǎn)擊后，網(wǎng)頁(yè)跳轉(zhuǎn)進(jìn)工商銀行的網(wǎng)頁(yè)，他輸入自己的賬戶和密碼想進(jìn)行充值，后來(lái)卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡內(nèi)500元錢被盜。
　　王健、朱亞南等人從別人手中要到受害人的淘寶賬號(hào)和密碼，然后登錄受害人的淘寶賬號(hào)，用這個(gè)支付寶里面的錢為自己買一些游戲點(diǎn)卡、手機(jī)充值卡。
　　QQ詐騙群里的會(huì)員通過假鏈接竊取受害人的支付寶賬戶信息，再經(jīng)“洗寶”這一作案方法，把受害人支付寶里的錢洗劫一空。這一作案手法操作簡(jiǎn)單，危害范圍大。經(jīng)警方調(diào)查，犯罪嫌疑人熊方元在短短6天之內(nèi)，伙同另兩名同伙，就盜竊了30多位受害者的支付寶賬戶共計(jì)人民幣2989元。
　　在淘寶上購(gòu)物時(shí)，除了通過QQ和賣主聯(lián)系，更多人會(huì)直接使用“阿里旺旺”軟件。一般來(lái)說，“阿里旺旺”具備篩查功能，假冒的鏈接網(wǎng)頁(yè)，一旦貼到里面，就會(huì)自動(dòng)識(shí)別，這成了犯罪分子最大的障礙，因此，發(fā)送虛假網(wǎng)頁(yè)多半是通過QQ。但是，經(jīng)過鉆研后，嫌疑人設(shè)計(jì)出了一款“過旺旺”程序，運(yùn)用該技術(shù)程序后，就能躲過“阿里旺旺”的審查，從而增加了買家的信任程度，使更多人上當(dāng)受騙。
　　團(tuán)伙成員
　　三大嫌疑人都是
　　計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)高手
　　組織策劃：王健
　　網(wǎng)名“來(lái)來(lái)來(lái)”，1984年出生，大學(xué)本科文化，計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。無(wú)業(yè)。
　　王健畢業(yè)于名牌大學(xué)的計(jì)算機(jī)專業(yè)，是科班出身的計(jì)算機(jī)高手，畢業(yè)后在一家網(wǎng)絡(luò)公司從事軟件開發(fā)工作，并很快成為這家公司的研發(fā)部主管。但是，因其對(duì)公司人事安排不滿與公司高層發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)后離職，之后，在家中待業(yè)，主要從事“威客”幫助別人開發(fā)專業(yè)軟件，從中收取費(fèi)用。
　　網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷：朱亞南
　　網(wǎng)名“ebays”，1981年出生，大學(xué)本科文化，計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。無(wú)業(yè)。
　　朱亞南的計(jì)算機(jī)水平一般，但是，具備強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)能力，極具親和力，屬于難得的技術(shù)營(yíng)銷專家，此前，跟王健共同供職于那家網(wǎng)絡(luò)公司，在公司內(nèi) 部，與王健并稱“產(chǎn)品雙雄”，專業(yè)的技術(shù)配合上完美的銷售策略，戰(zhàn)無(wú)不勝。在王健離職不久后，朱亞南也離職，主要靠打零工度日。
　　技術(shù)專家：鄧靈
　　網(wǎng)名“湯哥”“給力神馬”，1974年出生，高中文化，無(wú)業(yè)。
　　鄧靈是這個(gè)集團(tuán)中最不專業(yè)的技術(shù)專家，但卻又是最努力的人才。高中畢業(yè)的他，此前從沒有接觸過計(jì)算機(jī)，但一次偶然的機(jī)會(huì)接觸這一行后，他一發(fā)不可收拾，很快迷上了這一行業(yè)，做起了專業(yè)黑客。被抓獲時(shí)警方發(fā)現(xiàn)此人是個(gè)電腦高手，家中有五六臺(tái)電腦，他一人可以同時(shí)操控?cái)?shù)臺(tái)服務(wù)器，技術(shù)一流。
　　以上三人均于2011年2月19日因涉嫌詐騙罪被南京市雨花臺(tái)公安分局刑事拘留，同年3月4日被執(zhí)行逮捕。
　　警方提醒
　　打開網(wǎng)頁(yè)先看域名
　　QQ里的鏈接要警惕
　　市民進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)，一定要提高警惕。首先要看清購(gòu)物網(wǎng)站的域名，因?yàn)榫W(wǎng)頁(yè)可以作假，域名卻無(wú)法修改。另外，使用支付寶相對(duì)安全一些，但是最好不要在支付寶賬戶里存太多錢，如果購(gòu)買大件商品或單價(jià)較高的商品時(shí)，不妨和賣家商量貨到付款，以免遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。
　　此外，在QQ群里看到的或別人發(fā)來(lái)的鏈接，不要隨便打開。特別是一些購(gòu)物網(wǎng)頁(yè)，如果價(jià)格過于便宜，比如“以1元錢充50元話費(fèi)”這種，最好不要點(diǎn)擊購(gòu)買，一旦點(diǎn)擊，你的信息很可能在瞬間就會(huì)被對(duì)方竊取。再就是，在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物中如果發(fā)生交易失敗的現(xiàn)象，不要隨便采取對(duì)方提供的解決辦法，尤其不要輕易用網(wǎng)絡(luò)賬戶再次付款。